反洗钱宣传—案例篇（下）
来源：客户服务中心 时间：2017-05-31
苏州信托提示您：保护自己，远离洗钱活动。
今天，用7个现实案例教大家几招，避免你不小心“被”洗钱！
P2P网络借贷平台非法集资洗钱
情景：南京某公司通过网络发布虚假高息借款信息，引发大家上当受骗，将获取的资金用于个人消费，并携款而逃。
对策：在购买理财产品或创业融资的时候，一定要选择安全可靠的金融机构！
利用网银盗取个人资金
情景：北京大学生陈某收到办理高额信用卡短信，需提供本人身份信息，并在指定银行存入资金。犯罪分子注册网银，利用得到的身份信息将资金转走，完成洗钱。
对策：不能向任何人随意曝露个人身份信息。
假客服电信诈骗
情景：内蒙一市民接到假冒客服电话，告知资金理财账户存在安全隐患，需将钱转移到“安全账户”，按照客服指示完成汇款，诈骗分子随即将钱取走。
对策：应当机立断，拨打全国统一的客服热线进行咨询。
出售信用卡的洗钱陷阱
情景：银川某女孩轻信身边的朋友，把身份证给朋友代办业务，不料朋友利用其身份证件办理信用卡，然后将把信用卡卖给非法机构洗钱。
对策：不要因“朋友需要”、“不好意思拒绝”等原因的“帮忙”，而出租出借自己的身份证。
地下钱庄汇款的烦恼
情景：身在东南亚的张先生通过地下钱庄向国内汇款（费用低），然而对方却没有收到钱，最后得知地下钱庄老板携款而逃。
对策：贪小便宜吃大亏，选择正规商业银行是关键。
受贿官员的网店生意
情景：浙江某官员利用职权谋取不正当利益，其家人用受贿赃款买房置业。经举报，其家人构成洗钱罪。
对策：消费时要搞清楚资金来源，杜绝洗钱行为。
警惕以“洗钱”为名的诈骗
情景：山东一个体老板接到电话谎称公安民警，通知有要退回的法院传票，利用其急切洗白心情，主动帮其转接“检察院”，再进行诈骗。
对策：银行、公安局、检察院等部门电话不能转接，遇到可疑电话，可直接报警。
今天，用7个现实案例教大家几招，避免你不小心“被”洗钱！
P2P网络借贷平台非法集资洗钱
情景：南京某公司通过网络发布虚假高息借款信息，引发大家上当受骗，将获取的资金用于个人消费，并携款而逃。
对策：在购买理财产品或创业融资的时候，一定要选择安全可靠的金融机构！
利用网银盗取个人资金
情景：北京大学生陈某收到办理高额信用卡短信，需提供本人身份信息，并在指定银行存入资金。犯罪分子注册网银，利用得到的身份信息将资金转走，完成洗钱。
对策：不能向任何人随意曝露个人身份信息。
假客服电信诈骗
情景：内蒙一市民接到假冒客服电话，告知资金理财账户存在安全隐患，需将钱转移到“安全账户”，按照客服指示完成汇款，诈骗分子随即将钱取走。
对策：应当机立断，拨打全国统一的客服热线进行咨询。
出售信用卡的洗钱陷阱
情景：银川某女孩轻信身边的朋友，把身份证给朋友代办业务，不料朋友利用其身份证件办理信用卡，然后将把信用卡卖给非法机构洗钱。
对策：不要因“朋友需要”、“不好意思拒绝”等原因的“帮忙”，而出租出借自己的身份证。
地下钱庄汇款的烦恼
情景：身在东南亚的张先生通过地下钱庄向国内汇款（费用低），然而对方却没有收到钱，最后得知地下钱庄老板携款而逃。
对策：贪小便宜吃大亏，选择正规商业银行是关键。
受贿官员的网店生意
情景：浙江某官员利用职权谋取不正当利益，其家人用受贿赃款买房置业。经举报，其家人构成洗钱罪。
对策：消费时要搞清楚资金来源，杜绝洗钱行为。
警惕以“洗钱”为名的诈骗
情景：山东一个体老板接到电话谎称公安民警，通知有要退回的法院传票，利用其急切洗白心情，主动帮其转接“检察院”，再进行诈骗。
对策：银行、公安局、检察院等部门电话不能转接，遇到可疑电话，可直接报警。